Scoperto presunto fornitore all’ingrosso di schede telefoniche fraudolente: sequestrate 3.500 SIM, migliaia di passaporti scannerizzati e contanti Nuova operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino...
Scoperto un vasto sistema di frode nel commercio di carburanti: 87 milioni di litri immessi sul mercato e fatture false per 96 milioni di euro All’esito...
Avellino – Sequestrati beni e disponibilità finanziarie per 5 milioni di euro Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Avellino, al termine di un’articolata...
Scoperta frode da 30 milioni con lavori fantasma: usati certificati bianchi per edifici in comuni inesistenti NAPOLI, 7 agosto 2025 – Una frode da oltre 30...
Il rappresentante legale dell’azienda del settore edile con sede a Marcianise è indagato per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti...
Bancarotta fraudolenta. I due indagati avrebbero ceduto fittiziamente un opificio industriale ubicato in Montesarchio In data odierna personale del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di...
Gli indagati avrebbero emesso fatture per 10 milioni di euro, avrebbero attuato la “frode carosello” per evitare di versare l’IVA In data odierna, il Comando Provinciale...
Il collegio dell’arbitro bancario e finanziario di Napoli con la decisione numero 1171/2025 accerta il diritto del ricorrente a vedersi rimborsare la cifra maltolto. IL CODACONS...
L’indagato gestiva l’azienda vinicola a Sessa Aurunca senza alcuna autorizzazione, gli strumenti di produzioni non rispettavano le regole d’igiene e il vino non rispettava il disciplinare...
Benevento. Per l’imprenditore del settore dei rifiuti contestati reati di frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata e autoriciclaggio Ieri, all’esito di articolata attività investigativa coordinata dalla...
