Sequestro da 1,5 milioni a imprenditori casertani: accuse di bancarotta fraudolenta e sottrazione al fisco

Secondo le indagini, il compendio aziendale sarebbe stato distratto dalla massa fallimentare e reimpiegato in una società “clone”, aggravando l’esposizione debitoria

I Militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta,
su delega di questo Ufficio di Procura hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro
preventivo emesso dal GIP di questo Tribunale per oltre 1,5 milioni di euro nei confronti di
tre imprenditori operanti nel settore della gestione degli alberghi e discoteche.

La misura reale è stata richiesta all’esito di complesse attività di indagine nei confronti di due
imprenditori di Caserta, la cui società è stata dichiarata fallita, i quali avrebbero — sebbene
sulla scorta di accertamenti propri della fase embrionale delle indagini preliminari –
fraudolentemente sottratto l’intero compendio aziendale dalla massa fallimentare poi
reimpiegandoli in una società clone costituita ad hoc, arrecando così danno al ceto creditorio.

Le indagini hanno altresì evidenziato una sistematica e reiterata omissione dei versamenti di
imposte e contributi previdenziali che ha ulteriormente gravato l’esposizione debitoria della
società, causandone il fallimento. Il mancato adempimento delle obbligazioni fiscali ha
generato un illecito guadagno che è stato dolosamente distratto dai due indagati.

La bancarotta documentale e fraudolenta nonché la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sono quindi le contestazioni mosse ai due soggetti nei cui confronti è stato eseguito il sequestro preventivo emesso dal GIP dei beni costituenti la dotazione aziendale, con un valore stimato di oltre € 1,5 milioni di euro.

Si precisa che la misura reale è stata disposta nell’ambito della fase delle indagini
preliminari, che gli odierni indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva, che le attività sono state caratterizzate da assenza di contraddittorio e che il Giudice della fase processuale potrà anche valutare l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati.